Forex Betrug In Indien

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EasyMarkets verfügt über ausreichendes flüssiges Kapital, um alle Kundeneinlagen, potenzielle Schwankungen in den Unternehmenswährungspositionen und die ausstehenden Kosten abzudecken. FAQ: Menschen sind AskingRs 6.000-cr Forex Betrug: Mehr Banken können beteiligt sein Export ging nach Afghanistan Die angeblichen über Rs 6.000-crore Bank of Baroda (BoB) Forex Betrug droht eine Pandoras-Box im Bankensektor zu öffnen. Während BoB - und HDFC-Bankangestellte bereits vom Zentralbüro für Forschung (CBI) und der Durchsetzungsdirektion (ED) verhaftet wurden, haben Untersuchungen ergeben, dass mehr Banken beteiligt sein könnten. Eine diesbezügliche Beschwerde, an der eine andere Bank als die BoB und die HDFC Bank beteiligt ist, hat bereits ED-Zentrale erreicht und ein Fall kann nach der Sonde registriert werden. Was komplizierte Angelegenheiten weiter ist die Offenbarung, dass während Überweisungen wurden nach Hongkong und Dubai über Banken gesendet wurden, die tatsächlichen Ausfuhren nach Afghanistan gesendet wurden. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die behaupteten Ausfuhren nach Afghanistan geschickt wurden, aber von Hongkongimporteuren wurden Rechnungen erhoben. Es ist jetzt eine Frage Untersuchung, wer sie in Afghanistan und was die Exporte mit verbunden waren, sagte ein ED-Offizier. Vor der Eröffnung von 59 Konten, die unter dem Scanner des ED und des CBI stehen, wurden im BoB 13 Konten in der HDFC Bank eröffnet, um im Februar und März 2015 Geld ins Ausland zu schicken. Es war HDFC Bank Forex-Offizier, Kamal Kalra unter ED-Obhut, die angeblich die skrupellose Exporteure, die im Fall zu BoB verhaftet eingeführt. Laut ED-Quellen, Exporteur Gurcharan Singh Dhawan, die von der ED in dem Fall, schwamm die Idee der handelsbasierten Geldwäsche Kalra Anfang 2015. Kalra angeblich vereinbart und half Dhawan offen 13 Konten, durch die mehrere Tranchen von Forex, alle Unter 1 lakh, wurden nach Hongkong und Dubai geschickt. Doch nach diesen Transaktionen, Kalra angeblich kalte Füße entwickelt und sagte Dhawan, dass mehr solche Transaktionen könnten Verdacht erwecken. Er führte dann Dhawan zu BoB Ashok Vihar Niederlassung AGM SK Garg, auch unter CBI Sorgerecht ein. Garg vereinbart und angeblich half Dhawan und seine Mitarbeiter Chandan Bhatia und Sanjay Aggarwal offen 15 der 59 verdächtigen Konten. Als Reaktion auf die Entwicklungen, sagte eine HDFC Bank Erklärung: Die Angelegenheit wird intern auf oberste Priorität untersucht. Die Bank erweitert auch ihre volle Zusammenarbeit und Unterstützung für die Behörden. Die Bank hat eine Null-Toleranz-Politik für jegliche Verfehlung seitens ihres Personals. Bei der Ausarbeitung der vermuteten Rolle anderer Banken sagte ein ED-Beamter: "Wir haben bisher nur 28 Konten geprüft. Während Untersuchungen fortschreiten, können mehr Konten gefunden werden und mehr Banken können unter den Scanner kommen. Wir haben bereits eine Beschwerde über eine Bank, wo solche Transaktionen bis zu einem Jahrzehnt zurückverfolgt werden können. Quellen in der Agentur sagte in den vergangenen 10 Jahren einige Banken haben die Rolle der hawala-Betreiber übernommen. Das gilt sowohl für die Bank als auch für die Exporteure. Die Bank generiert Geschäft und der Exporteur spart Geld als hawala Transaktionen Kosten Rs 1,60 pro Dollar ins Ausland geschickt, während die gleiche Transaktion durch eine Bank kostet Rs 1,20. Die Agentur bereitet auch vor, Eigenschaften der verhafteten Angeklagten zu befestigen und hat bereits einige identifiziert, die mit dem Erlös des Verbrechens gekauft wurden. Quellen sagte in den sechs Monaten nach der Eröffnung von verdächtigen Konten in HDFC Bank, Kalra über Rs 1,5 crore über Provisionen von 30-50 paise er verdiente als Provision pro Dollar ins Ausland geschickt. Dhawan, auch, nah an Rs 16 crore von den vermuteten Konten. Agenturen schätzen, dass der Gesamtverlust des Schatzes in Bezug auf Pflichtmissbrauch falsch behauptet durch den Angeklagten ist die Melodie von Rs 250-300 crore. Allerdings werden die Devisenverletzungen ab jetzt auf über Rs 6.000 crore berechnet. Nach Angaben der ED, die Angeklagten schwebte Shell-Unternehmen in Indien und Hong Kong. Die indischen Unternehmen exportierten überbewertete Produkte durch die Erzeugung gefälschter Rechnungen und die Hongkong-Gesellschaften fälschten Einfuhrrechnungen vor, um Zollabgaben zu verlangen. Der Unterschied in den Rechnungen und tatsächlichen Wert wurde durch Banken Kanäle, wie es durch hawala networks. Articles gt Investing gt Gemeinsame Scams zu vermeiden, wenn der Handel in Forex Markets Common Scams zu vermeiden, wenn der Handel in Forex Markets Forex-Märkte gehören zu den aktivsten Die von großen Banken bis hin zu multinationalen Konzernen, Regierungen, Spekulanten und sogar zu einem kleinen Teil einzelner professioneller Händler reichen. Die Instabilität Devisenpreise können zu hohen Verlusten für einen Investor führen. Dies ist jedoch nicht das einzige Risiko, das Investoren zu berücksichtigen haben. Investoren müssen auch bewusst sein, von Forex-Betrug entworfen, um sie zu zerreißen. Die hochtechnische Natur des Einzelhandels Forex-Industrie, Off-Exchange Devisenhandel und die lockere Regulierung des Marktes können Einzelhandels-Spekulanten anfällig für Forex-Betrug zu verlassen. Das Internet ist auch eine Erhöhung dieser scam forex Unternehmen mit falschen Namen und Anmeldeinformationen. Forex Betrug beinhaltet die Schaffung falscher Kunden-Konten für die Zwecke der Generierung von Provisionen, Verkauf von Software, die angeblich große Gewinne für den Kunden, falsche Ansprüche der Kunden, die riesiges Geld, den Diebstahl eines Kunden-Account und Phony-Marketing. Forex Scams ziehen Kunden in mit anspruchsvollen Werbung in der Zeitung platziert, im Radio gehört, oder auf Internet-Websites gesehen. Forex-Investoren oft locken Investoren in Betrügereien mit verschiedenen Zusicherungen, einschließlich ihrer Fähigkeit, einen Anstieg der Währungspreise und Ansprüche der hohen Renditen mit geringem Risiko vorherzusagen. Ein unreguliertes Finanzunternehmen Handel Off-Exchange Forex-, Devisen-Futures-und Optionskontrakte mit Retail-Kunden ist illegal und kann ein Betrug oder Betrug sein. In vielen Fällen können Investoren hohe Erträge in den Zehntausenden von Dollar über ein paar Wochen oder Monate mit einer relativ geringen Anfangsinvestition garantiert werden. In Wirklichkeit wird die Investoren Geld nie für Forex Trading verwendet, sondern ist einfach gestohlen. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ist die Bundesbehörde mit Kontrolle über den Handel von Devisen-, Rohstoff-Futures - und Optionskontrakten in den USA. Die CFTC tritt gegen Unternehmen ein, die im Verdacht stehen, illegitime oder arglistige Währung, Rohstoff-Futures und Optionskontrakte zu verkaufen. Hier sind einige Tipps, die die CFTC erstellt hat, um Ihnen einen Einblick auf, wie man Betrügereien zu vermeiden: Das Unternehmen bietet Chancen, die zu gut klingen, um wahr zu sein: Bleiben Sie weg von Devisenhandel Möglichkeiten, die behaupten, machen Sie reich über Nacht. Verwenden Sie nicht Ihre hart verdienten Einsparungen oder Ihre Altersvorsorge oder Resort auf Hypothek Ihr Haus, um in diese Arten von Systemen zu investieren. Wahrscheinlichkeiten sind, dass Sie nie Ihr Geld zurück erhalten können. Das Unternehmen garantiert Gewinne oder Ansprüche ungewöhnlich hohe Leistung: Jeder behauptet, Ihnen eine 30 oder 40 Rückkehr in zwei Monaten verspricht etwas, dass sie nicht liefern können. Diese Ansprüche der massiven Gewinne sind falsch und sind im Grunde Taktik, um in Ihrem Geld zu locken. Das Unternehmen baut die mit dem Devisenhandel verbundenen Risiken auf oder sagt Ihnen, dass eine schriftliche Offenlegungserklärung nur eine Routineformalität ist, die die Regierung auferlegt hat: Seien Sie immer vorsichtig mit Aussagen, die behaupten, dass ein Unternehmen Ihre Verluste zurückerhält oder dass Ihre Investition sicher bleibt. Forex-Handel beinhaltet eine hohe Menge an Risiko, und Sie können am Ende verlieren alle oder einen Teil Ihres Geldes in ihm. Legen Sie kein Geld, das Sie sonst nicht leisten können, zu verlieren. Dont Handel auf Margin, wenn Sie verstehen, was es bedeutet: Margen sollten nie verwendet werden, wenn der Investor nicht über die Erfahrung oder Zeit, um genau zu prüfen Trades. Margin Handel kann am Ende schaffen mehr Schulden als Profit. Das Unternehmen operiert auf einem Interbankmarkt: Bleiben Sie weg von Unternehmen, die Sie in den Handel auf dem Interbankmarkt zu besseren Preisen locken. Im Interbankenmarkt werden meist spekulative und kurzfristige Devisentransaktionen in einem instabilen Netzwerk von Großunternehmen und Banken ausgehandelt. Die Unternehmen wollen, dass Sie senden oder Überweisung Bargeld an sie über das Internet, Post oder nicht-physischen Standort: Steer weg von senden Sie Ihr Geld online an Unternehmen Online-Devisenhandel. Diese phony Unternehmen befinden sich im Ausland und sind mit dem alleinigen Ziel geschaffen, um Investoren zu betrügen. Wenn das Unternehmen nicht über ein physisches Büro in Ihrer Nähe, seien Sie vorsichtig. Währungsuntersuchungen für Angehörige ethnischer Minderheiten: Ethnische Gemeinschaften, vor allem in den russischen, chinesischen und indischen Immigrantengemeinschaften, werden von Betrügern angeklagt, die Werbung in ethnischen Zeitungen und Fernseh-Infomercials veröffentlichen. Sie versprechen Arbeitschancen und am Ende mit Ihrem eigenen Geld für ihre eigenen Devisenhandel. Das Unternehmen macht es schwierig, ihre Performance-Track Record zu bekommen: Seien Sie skeptisch von Devisenhandel Unternehmen, die keine oder unvollständige Informationen über ihre Performance-Geschichte. Alle seriösen Forex Trading-Websites, Unternehmen und Broker sind ein Mitglied der CFTC oder der NFA. Selbst wenn die sham Firma eine glänzende Broschüre mit falschen Informationen zur Verfügung stellt, überprüfen Sie mit CFTC oder NFA, um zu sehen, dass das Unternehmen ein Mitglied einer dieser Organisationen ist, bevor sie sich beschäftigen. Es ist schwierig, Hintergrundinformationen über das Unternehmen zu bekommen: Dont mit jemandem, der nicht leicht geben Ihnen ihre Hintergrundinformationen. Verwenden Sie die CFTC und untersuchen Sie das Unternehmen oder Makler, die Sie denken zu tun, mit Geschäften durch die Überprüfung ihrer Betrug Alarm-Seiten.